Risinājumi NILLTPFN un Sankciju Riska
korektai pārvaldībai un
atbilstībai
Mūsu pakalpojumi jūsu mieram un pārliecībai
Klienta pārbaude uzņemšanas posmā
- KYC klienta pārbaudes anketas uzveide fiziskajām un juridiskajām personām
- Klienta izpētes veidlapas izstrādāšana
- Praktiskā klientu izpēte atbilstoši Jūsu uzņēmuma saimnieciskajai darbības ievērojot NILLTPFN un Sankciju likuma prasības
- PNP personu identificēsana to pārbaude
- Personu pārbaude sankciju sarakstos
- Visas informācijas sagatavošana ar lēmumu un rekomendācijām
Apmācība un sertifikācija
Mēs piedāvājam apmācības attalināti vai klātienē NILLTPFN un Sankciju jomā:
- NILLTPFN un Sankciju riski;
- Efektīva risku pārvaldīšana;
- Klientu izpētes process;
- PNP personu parbaude;
- Sankciju sarakstu pārbaudes process;
- Audita pārbaudes tvērums:visu procesu korekta ieviešana un dokumentu uzturēšana.
Riska novērtēšana
Konsultācijas un ieteikumi par naudas atmazgāšanas (ML) un terorisma finansēšanas (FT) risku identificēšanu, novērtēšanu un mazināšanu visā organizācijā.
Iekšējās kontroles sistēmas ieviešana
Mēs konsultējam par to, kā izstrādāt un ieviest iekšējās kontroles sistēmas atbilstoši AML un sankciju likumiem, regulatīvajai uzraudzībai.
Jūsu uzņēmuma aizsardzība pret sodiem un riskiem
Viegla integrācija un automatizācija
Mūsu risinājumi viegli integrējas jūsu procesos, automatizējot galvenās atbilstības nodrošināšanas uzdevumus un ietaupot laiku un resursus.
Pilnīga konfidencialitāte un datu aizsardzība
Mēs ievērojam augstus drošības standartus, nodrošinot jūsu konfidenciālās informācijas aizsardzību visos sadarbības posmos.
Sertificēta komanda
Mūsu komanda ir sertificēta Starptautiskajā atbilstības asociācijā (ICA) un tai ir vairāk nekā 11 gadu pieredze AML un sankciju atbilstības jomā, piedāvājot tikai augstas kvalitātes, uzticamus risinājumus.
Individuāli risinājumi katram klientam
Mēs pielāgojam savus pakalpojumus jūsu uzņēmuma specifiskajām vajadzībām, nodrošinot visaptverošu atbilstības pieeju.
Starptautiska sertifikācija – kvalitātes garantija
Complink ir Starptautiskās atbilstības asociācijas (ICA) loceklis, kas apstiprina mūsu augsto kompetences līmeni un apņemšanos ievērot starptautiskos atbilstības standartus. ICA sertifikācija ir uzticamības zīme, kas garantē, ka, sadarbojoties ar mums, jūs varat uz mums paļauties.
Tūlītējās priekšrocības, ko Jūs izjutīsiet
Elastība un Efektivitāte
Mūsu risinājumi ātri integrējas ar minimālu konfigurāciju, ļaujot jums bez kavēšanās ieviest jaunus atbilstības standartus.
Uzticēšanās Datu Aizsardzībai
Complink garantē pilnīgu konfidencialitāti katrā posmā, nodrošinot jūsu reputācijas un datu aizsardzību.
Elastība un Efektivitāte
Darbinieku apmācība un sertifikācija
Mēs rīkojam AML un sankciju atbilstības seminārus un apmācības, kuru beigās tiek izsniegta sertifikācija, kas apstiprina jūsu komandas kompetenci atbil.
Riska novērtēšana un analīze
Konsultācijas par automatizētām sistēmām, kas analizē klientu un darījumu riskus, nekavējoties identificējot aizdomīgas darbības. Mēs ņemam vērā PEP statusu, sankciju sarakstus un citus faktorus, lai aizsargātu jūsu uzņēmumu.
Iekšējās kontroles sistēmas ieviešana
Konsultācijas par AML un sankciju riska pārvaldības sistēmu izstrādi un ieviešanu. Mēs pielāgojam iekšējās politikas un procedūras, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību vietējiem un starptautiskiem noteikumiem.
Atskaitīšanās un dokumentācijas sagatavošana
Mēs sagatavojam dokumentāciju bankām un maksājumu sistēmām, tostarp regulārus pārskatus un datus pēc pieprasījuma, nodrošinot pilnīgu atbilstību likumdošanai un samazinot sodu risku.
Klientu pārbaude (KYC, KYB)
Mēs novērtējam klientus un organizācijas, pamatojoties uz „Zini savu klientu” un „Zini savu biznesu” un pienācīgas rūpības standartiem. Mēs veicam rūpīgu datu analīzi un pārbaudi, lai nodrošinātu drošas transakcijas un aizsargātu pret riskiem.
Esat gatavs aizsargāt savu uzņēmumu no riskiem?
Jūsu uzticamais partneris AML un sankciju ievērošanas jomā.
Kompleksi risinājumi, lai aizsargātu jūsu uzņēmumu no riskiem, kas saistīti ar naudas atmazgāšanu un sankciju pārkāpumiem.
Copyright © 2025 Complink | SIA UCON | Graudu 58, Riga, LV-1058, Latvia | All Rights Reserved.