Sertificēti AML risinājumi, lai aizsargātu
Jūsu uzņēmumu no sodiem un riskiem
Uzticami rīki, kas nodrošina un vienkāršo AML un sankciju atbilstības standartu ievērošanu saskaņā ar regulatīvajiem procesiem un vietējiem tiesību aktiem.
Sertificēti speciālisti
Kā Starptautiskās atbilstības asociācijas (ICA) locekļi mēs ievērojam globālos atbilstības standartus, nodrošinot augstākā līmeņa kompetenci.
Pilnīga konfidencialitāte
Mēs prioritizējam jūsu datu drošību un aizsardzību visos mūsu sadarbības posmos.
Gadu ilga pieredze
Ar vairāk nekā 11 gadu pieredzi AML un sankciju ievērošanas jomā mēs pārliecinoši risinām pat vissarežģītākās problēmas.
Precizitāte un pārredzamība
Mūsu kontroles sistēmas ir izstrādātas, lai nodrošinātu precīzu un uzticamu atbilstību visām normatīvajām prasībām.
Procesu automatizācija
Izmantojot modernas tehnoloģijas, mēs piedāvājam risinājumus, kā automatizēt galvenos atbilstības procesus, tādējādi ietaupot jūsu laiku un resurs.
Riska optimizācija
Veicot nepārtrauktu uzraudzību, darījumu analīzi un klientu pārbaudi, mēs palīdzam efektīvi identificēt un samazināt atbilstības riskus.
Kas ir mūsu klienti?
Complink sadarbojas ar dažādu nozaru uzņēmumiem, kuriem ir jāievēro AML/CTF noteikumi un sankciju atbilstība.
Fintech uzņēmumi un VASP (kriptovalūtu platformas)
Maksājumu sistēmas un PSP (maksājumu pakalpojumu sniedzēji)
Grāmatvedības un juridiskie konsultanti
Šiem uzņēmumiem atbilstība ir būtiska juridiskās integritātes un reputācijas pārvaldības nodrošināšanai.
Azartspēļu un tiešsaistes azartspēļu uzņēmumi
Nekustamā īpašuma aģenti un valūtas maiņas punkti
Individuālie klienti
Esat gatavs aizsargāt savu uzņēmumu no riskiem?
Kāpēc izvēlēties mūs?
Complink — Pieredze, Drošība un Uzticēšanās
Mūsu klienti novērtē mūsu visaptverošo pieeju atbilstības nodrošināšanai, kas apvieno procesu automatizāciju, sertificētu pieredzi un pilnīgu atbilstību AML un sankciju noteikumiem.
Kā mēs strādājam
Sākotnējā analīze un riska novērtējums
Mēs sākam ar jūsu biznesa vajadzību izpratni, lai piedāvātu visefektīvākos risinājumus.
Atbilstības sistēmas ieviešana
Mēs piedāvājam konsultācijas un padomus par to, kā integrēt rīkus automātiskai uzraudzībai, darījumu analīzei un klientu pārbaudei.
Pastāvīgs atbalsts un ziņošana
Mēs nodrošinām pilnu pārskatu ciklu un savlaicīgu atbalstu, lai nodrošinātu atbilstību visām normatīvajām un juridiskajām prasībām.
Jūsu uzticamais partneris AML un sankciju ievērošanas jomā.
Kompleksi risinājumi, lai aizsargātu jūsu uzņēmumu no riskiem, kas saistīti ar naudas atmazgāšanu un sankciju pārkāpumiem.
Copyright © 2025 Complink | SIA UCON | Graudu 58, Riga, LV-1058, Latvia | All Rights Reserved.